PF desmantela esquema de fraudes com PIX e criptoativos, desviando R$ 813 milhões

Operação Magna Fraus: Combate a Fraudes no Sistema Financeiro

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de São Paulo (MPSP), através do CyberGAECO, iniciaram na última quinta-feira (30) a segunda fase da Operação Magna Fraus. O objetivo é desmantelar uma rede criminosa especializada em fraudes no sistema financeiro nacional, que desviou R$ 813 milhões de contas bancárias e instituições de pagamento. O grupo utilizava o PIX e criptoativos para movimentar grandes quantias de dinheiro de forma ilegítima e difícil de rastrear.

Ação Coordenada e Abrangente

A operação abrange 42 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão, sendo 19 preventivas e 7 temporárias, em 11 cidades brasileiras, como Goiânia, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e João Pessoa. A ação conta com a colaboração internacional de autoridades da Espanha, Portugal e Argentina. As investigações revelaram que os criminosos utilizavam técnicas avançadas para ocultar os valores, dificultando o rastreamento dos recursos.

As investigações anteriores foram cruciais para que as equipes localizassem a chave privada de acesso a criptoativos do grupo, resultando na apreensão de cerca de R$ 1 milhão em criptomoedas.

Mandados Internacionais e Apreensões

A operação se estende além das fronteiras brasileiras, com a cooperação da Interpol e forças policiais de outros países. Parte dos envolvidos está fora do Brasil, exigindo uma atuação coordenada das autoridades internacionais. As prisões no exterior foram realizadas simultaneamente, evidenciando a dimensão global da fraude.

Além das apreensões de criptoativos, foram localizados veículos de luxo e joias dos criminosos, refletindo a riqueza acumulada com os desvios. O bloqueio de bens e valores que totalizam R$ 640 milhões foi determinado pelo Poder Judiciário, evidenciando a magnitude das fraudes.

Ações Preventivas e Futuras Responsabilizações

Os envolvidos na fraude enfrentarão diversas acusações, incluindo organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As investigações continuam, com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Distrito Federal, ampliando o alcance da operação.

As medidas preventivas, como o bloqueio de bens e o rastreamento de criptomoedas, visam garantir a recuperação dos valores desviados e impedir que o grupo mantenha controle sobre os recursos obtidos de forma ilícita. O desmantelamento dessa rede criminosa é um passo significativo para a segurança do sistema financeiro nacional, especialmente diante do aumento do uso de criptoativos em crimes cibernéticos.

Impacto do Esquema no Sistema Financeiro

O esquema revelado pela Operação Magna Fraus representa um desafio crescente para o sistema financeiro brasileiro, especialmente em relação à segurança do PIX e das transações com criptoativos. A combinação de tecnologias de pagamento instantâneo e moedas digitais mostra como os criminosos estão cada vez mais preparados para explorar vulnerabilidades no sistema financeiro.

Esse tipo de crime, que abrange desde fraudes simples até complexas operações de lavagem de dinheiro, demanda uma resposta coordenada entre agências de segurança, Judiciário e setor financeiro. Com a evolução das tecnologias de pagamento, é urgente reforçar a segurança nas transações, visando proteger os cidadãos e a integridade das instituições financeiras.

A Operação Magna Fraus exemplifica como as autoridades estão se adaptando a essa nova realidade e agindo rapidamente para combater fraudes sofisticadas. A expectativa é que investigações semelhantes sejam intensificadas para enfrentar esse novo modelo de crime cibernético, que ameaça não apenas as finanças, mas também a confiança do público no sistema bancário.

O desmantelamento de um grupo criminoso internacional especializado em fraudes com PIX e criptoativos, como demonstrado pela Operação Magna Fraus, evidencia a sofisticação dos crimes financeiros. A colaboração entre países e a atuação coordenada das autoridades brasileiras são essenciais para conter esse tipo de fraude, que representa uma ameaça crescente à segurança do sistema financeiro.

Fonte por: Its Show