BMP sob investigação por suposta facilitação de lavagem de R$ 25 bilhões após ataque hacker financeiro

Operação da Polícia Federal Contra a BMP em São Paulo

A Polícia Federal (PF) de São Paulo iniciou nesta quarta-feira (25) uma operação contra a BMP, uma instituição financeira sob investigação por suspeitas de facilitar a lavagem de dinheiro que ultrapassa R$ 25 bilhões, incluindo recursos de organizações criminosas. A BMP já havia sido alvo de um ataque hacker em que perdeu R$ 541 milhões, através de 166 transações realizadas por Pix, na madrugada do dia 30 de junho de 2025. Após o incidente, a instituição afirmou ter recuperado R$ 18,7 milhões.

Irregularidades na Operação da BMP

De acordo com a PF, a BMP, embora devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, não informava a identificação de seus clientes ao órgão regulador. Essa falha permitia que os clientes da instituição ficassem “blindados” contra quebras de sigilo bancário e bloqueios judiciais, dificultando a repressão a atividades ilícitas.

Comunicações de Operações Suspeitas

A Polícia Federal também destacou que a BMP não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa omissão teria contribuído para a ocultação da origem ilícita dos valores movimentados. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na sede da instituição e nos endereços do presidente e do responsável pelo setor de compliance, com ordens judiciais da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Consequências Legais para os Investigados

Os envolvidos na operação poderão ser responsabilizados por crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais. A operação, denominada Cliente Fantasma, é um desdobramento de ações anteriores em 2024 focadas no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.

Posicionamento da BMP

Em resposta à operação, a BMP declarou que “está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários, fornecendo informações sobre as operações antigas de ex-clientes que estão sendo investigadas”. A companhia afirmou que suas operações de produtos continuam normalmente.

Fonte por: Convergencia Digital